W dniu 31 października 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego i jego zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych [„CRBR”].
Od 31 października 2021 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych będzie dotyczył także:
- spółki partnerskie;
- trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne;
- mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
- spółki europejskie;
- spółdzielnie;
- spółdzielnie europejskie;
- stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgłoszenia do CRBR będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych zgłoszonej w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.
Podmioty wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie nowelizacji powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej. Ostatecznym terminem jest aby to zrobić jest dzień 31 stycznia 2022 r.
*****
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami prosimy o kontakt z:
adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.pl +48 22 251 58 00
Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. p. adwokatów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.
RYBOXX DESIGN - Robert Ryba